香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
相关文章：
栏目分类
最新文章
- Metis & ABGA合作推出與Google Cloud共同推動的GameFi Quantum Leap加速器計畫
- 10月31日博时鑫泽灵活配置混合C净值增长0.11%，近3个月累计上涨3.12%
- 市值前五大以太坊Layer2网络项目及代币盘点介绍
- 10月31日上银丰瑞一年持有期混合发起式C净值增长0.24%，今年来累计上涨12.52%
- 以太坊上次牛市涨了多少倍？一文搞清楚！
- 保险的第二受益人是什么角色呢？
- Pi 币 24 小时内暴涨 11.7%：2 美元是 PI 的选择吗？
- 10月31日融通多元收益一年持有期混合净值增长0.30%，今年来累计上涨1.82%
- 火币提现
- 10月31日平安核心优势混合A净值下跌2.44%，近1个月累计下跌8.56%